Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.
2. О рассмотрении регулярных рекомендаций Службы внутреннего аудита по системе оплаты труда.
3. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк» (№ 1500-П, ред.8).
4. Об утверждении новых редакций внутренних документов АО «Тойота Банк».
5. О внутренних документах, утверждаемых Наблюдательным советом Банка в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала.
6. Об отдельных вопросах в рамках реализации ВПОДК.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Колошенко
3.2. Дата 16.12.2022г.